Следователи установили схему уклонения от уплаты налогов

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства преступлений в сфере налогообложения.

По данным следствия, в 2021 г. 42-летний директор минской компании познакомился с ИП 33 лет. Спустя время они стали бизнес-партнерами: фигурант, ведущий коммерческую деятельность, стал соучредителем организации своего товарища. 

От имени столичного предприятия, выступающего на строительном объекте в качестве генподрядчика, они заключали с другими ИП договоры для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ.

В первичных учетных документах обвиняемые указывали завышенную стоимость услуг и тем самым умышленно занижали налоговую базу, уменьшая разницу между доходами и расходами. После этого часть денежных средств, полученных за фактически оказанные услуги, ИП оставляли себе, а остаток обналичивали и передавали фигурантам. Наличные деньги мужчины тратили на собственные нужды, а также выплачивали ими зарплату работникам своей компании, не уплачивая при этом налоги, исчисляемые из заработной платы.

В преступной схеме фигурировали 10 ИП, введенных в заблуждение относительно законности своих действий. Общая сумма ущерба, причиненного в результате противоправной деятельности обвиняемых, составила более 300 тыс. руб.

Следственные и иные процессуальные действия по уголовному делу завершены. Допрошены свидетели, проведены осмотры документов, компьютерной техники, обыски. На допросах мужчины полностью признали вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 243-1 (уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В ходе расследования установлены иные факты преступной деятельности 33-летнего предпринимателя. В августе 2020 года он принял активное участие в массовых беспорядках на территории города Минска.

Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятия, при отсутствии признаков более тяжкого преступления) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По информации Следственного комитета Республики Беларусь.